Müşteri Doğrulama (KYC/AML)
● Kripto para kullanan müşteriler, itibari para (fiat) kullanan müşterilerle aynı Müşterini Tanı (KYC) ve Kara Para Aklamayı Önleme (AML) kontrollerini tamamlamakla yükümlüdür.
● Buna ek olarak, belirli kripto para işlemlerinin gerçek zamanlı olarak izlenmesi ve risk değerlendirmesi amacıyla İşlemini Tanı (KYT) prosedürleri uygulanmaktadır.
● Büyük, olağandışı veya şüpheli kripto para işlemleri için geliştirilmiş müşteri incelemesi gerekebilir. Bu, işlem kalıplarının analizi, fon kaynağının doğrulanması ve lehdarın izlenmesi dahil olmak üzere, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, çeşitli faaliyetleri içerir.
● Şirket, yasal uyumluluk ve risk değerlendirme yükümlülükleri doğrultusunda ek doğrulama, belge veya işlem bilgisi talep etme hakkını saklı tutar.
